相关推荐

• 知识

  BTC是洗钱的吗，USDT币提现涉嫌洗钱吗

  一、Plus涉案超19万枚的BTC被依法处理,还有会员深信会开网文/币圈卫道士本文所表达内容仅代表作者个人观点，不构成任何投资建议。文章已经加入“维权骑士”，如需转载请标明出处即可！---------------------------------------------------据11月 26日，根据江苏省盐城市中级

  牛牛

  2025-04-04 13:40:02

  30 0
• 知识

  btc洗钱，卖usdt收到黑钱被刑拘

  一、卖usdt收到黑钱被刑拘法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。法律依据：《刑法》第一百九十

  牛牛

  2025-03-27 20:40:01

  56 0
• 知识

  比特币交易所洗钱安全吗，比特币存在较高的洗钱风险

  一、比特币存在较高的洗钱风险比特币存在较高的洗钱风险原因如下：1、投机风险：比特币交易市场比较小，可以进行全天交易，也没有涨跌幅限制，所以其价格就很容易被投机者控制，产生波动，有很大风险。若普通投资者盲目跟风，就更容易损失，与此同时，比特币相关市场仍处于自

  牛牛

  2024-12-21 06:40:02

  89 0
• 知识

  加密反洗钱专家Notabene完成 1450 万美元 B 轮融资

  【加密反洗钱专家Notabene完成 1450 万美元 B 轮融资】金色财经报道,为加密货币公司提供反洗钱(AML)服务的Notabene完成 1450 万美元 B 轮融资, DRW Venture Capital 领投,Apollo、Nextblock、ParaFi Capital 、Wintermute、CMT Digital、F-Prime、Green Visor Capital、Illum

  牛牛

  2024-11-12 23:00:11

  142 0
• 快讯

  CoinStats攻击者时隔几个月后再次恢复洗钱活动

  币大牛资讯网报道，据CertiK监测，CoinStats攻击者在几个月不活动之后刚刚恢复洗钱活动。 11月9日，约260万Dai被转移到四个新地址，而一天后另外约260万Dai被存入MakersDai合约。 尽管如此，转移到0x7397的3,027ETH（约1000万美元）中有一半并未移动，因为0x7b00上有260万Dai

  牛牛

  2024-11-11 12:30:13

  109 0
• 资讯

  Roman Sterlingov因洗钱数百万被判刑-最新加密货币新闻

  Roman Sterlingov是暗网上一家知名加密货币混合器的运营商,已被美国当局判处12年以上监禁。这一决定是由美国司法部作出的,以回应他参与广泛的洗钱活动。涉及哪些交易?司法部透露,斯特林戈夫涉嫌通过其名为比特币雾持续了十多年。对斯特林科夫的指控是什么?检察官报告称,在201

  牛牛

  2024-11-11 06:00:11

  114 0