一、ok交易所商家怎么防止风控 ok交易所风控怎么解除

ok交易所作为一种虚拟货币的投资，风险和收益是并存的，我们在交易所交易量比较大的时候就很容易出现风控，那大家知道怎么去避免风控吗？风控之后怎么解除呢？下面一起来看看吧。

ok交易所商家怎么防止风控

第一种方法：

老板级别的，直接买币然后提到自己独立钱包，在账户被风控之前不要动钱包里的货币，提个几笔大额的就会触发风控，然后你根据邮件材料回复即可，自己提到自己钱包，并且没有流转出去，风控是可以解除的。

第二种方法：

准备几个小号，比如A号是商家号，B号就是自己小号。

小号在A号那里购买货币，正常打款准备好交易流水，做好交易凭证。

第一笔交易后不会触发风控，顺利提走。

现在B小号是不知道账户是否正常，继续购买A的货币，正常付款，流水截图用第一次的打款截图，金额一样!

如果没有触发风控则继续

如果这时候提币发现触发风控，A号马上申诉第二笔交易是假打款截图，A号此笔订单没有收到钱，B号被风控，账户上的货币退回A号。

放弃B号，继续C号同样操作。

ok交易所风控怎么解除

首先我讲一下自己的经历，6月8日我一共购入了4次USDT，第一次12780元大约2000u，第二次4000元625u，第三次3000元469.48u，第四次3990元624.41U，中途把一部分提币到imtoken钱包，剩下大约3098u，剩下部分想全部提现出来，周转一下自己生意上的资金，但是这次就遇到了下图情况↓

于是我就按照提示要求联系了客服，客服那边给我发了一个邮箱，如下图↓

我按照邮箱风控客诉专员的要求，提供了支付宝PDF电子账单，微信PDF电子账单，银行PDF电子账单，如下图

然后疯狂客诉专员给我的回复是这样，看↓

然后我按照要求将第3，第4问题处理了（期间我重复了3遍才审核成功），上面我说我提供了微信，支付宝和银行的电子账单（电子账单必须上PDF格式），客服给我的答复是这样的↓

现在我还差6笔订单还没有核实到，我就去了中国银行储蓄银行自助打印了纸质加盖公章的流水

还有就是我这边还在OK上有支付宝的余利宝，微信的零钱通付款买过币，所以我也打印了余利宝的明细流水和零钱通的流水。当我把最后一步提交上去之后，给我回复了↓

我按照要求录了视频，后面就成功解除了，大家看下图

如何看待ok交易所出现风控的情况

交易平台所设置的风控系统多为打击犯罪，保护用户资产而设置，OKEX设置风控系统应该有自身的理由，既然OKEX已经提出了具体的要求，就尽量配合其完成。可以进一步追问客服需要的材料再哪里寻找，如何操作。

二、ok交易所卖币被冻卡怎么办 ok交易所卖币被风控怎么解决

不知道大家在ok交易所上交易卖币的时候也没有出现冻卡，被风控的情况，毕竟现在这个交易市场这么复杂，出现黑钱的概率也是有的，那遇到这样的情况怎么去解决呢？下面就和小编一起来看砍吧。

ok交易所卖币被冻卡怎么办

近日很多小伙伴反应在网上进行虚拟交易的时候出现了银行卡冻结的情况，那遇到这样的情况怎么去解决呢？一起来看看：

目前来说冻卡主要是下面的情况：

A、人行转账系统冻结

当你转账金额过大的时候可能会出现冻结的情况，解决的方法，直接带上银行要求的材料，配合处理就行。一般三个工作日内会解冻。

B、司法冻结

这种的话一般来说就是遇到黑钱了，这个真的是很无辜的，遇到这样的情况的话，有可能只是警方临时冻结(36小时-72小时)，查明了并不是黑钱然后就解冻的；

如果冻结账户半年以上的话就需要大家主动去联系公安局了。

PS:被冻结后，联系开户行或银行的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式(银行冻结还是司法冻结)、冻结机关。

ok交易所卖币被风控怎么解决

1，根据相关部门的需求提交资料来解除风控。这个时候大家还是需要认真对待的，无法提供的资料的话还是有一点难办的；

2，到了时间风控会自己自动解开的，一般来说正常风控的时间就是六个月，到了时间会有客服会通过邮件告知，提供卡正常使用的视频即可。

交易账户被永久冻结怎么办

被永久冻结，会根据交易记录进行审核，如因新手交易不熟悉规则，可以酌情解除，其他情况将无法解除。被冻账户可以正常进行提币及其他交易。

三、OKCoin旗下交易所现大量账户被盗是真的吗

据数名OKEx、OKCoin用户爆料其账户被盗，损失数万至百万不等。据初步统计，已有近十名用户反应损失损失比特币共计600来个，约价值人民币2000万元。

9月28日早晨，王某其在OKEx交易平台上的账户被一个德国IP地址登陆，参与了刚上线的比特币-以太坊经典（BTC-ETC）的交易，把所有持仓强平，挂单撤销。该非法入侵者在一小时内将账户内比特币消耗殆尽。该账户原有200比特币，估算的损失超过500万元。

据透露，目前受害者群内有九人，人数还在持续增加，不完全统计涉案金额一千余万人民币。用户怀疑OK平台已被爆库，或有已被关闭平台的交易所员工向黑客泄漏了平台用户的账户信息，黑客通过用户信息破解账户密码登录平台，然后在平台上完成数字资产转移。

OKEx是基于国内知名虚拟货币交易平台OKCoin国际站基础上打造的数字资产合约服务交易平台，可进行币币交易和加杠杆的虚拟货币期货交易。OKEx在杠杆交易和套期保值两项功能中，实现了数字资产之间自由转换，用户可以直接用比特币兑换同等金额的莱特币、ETH。

2014年初，OKEx获得了中国著名的风险投资基金策源创投、香港上市公司美图(01357.HK)创始人旗下的隆领投资千万美元的A轮投资。公开资料显示，OKCoin国际站号称和OKEx账户实现了永久分离，两个平台独立进行充值和提现，但用户仍可使用OKCoin国际站账号直接登录OKEx网站。

根据王某给出的截图，95开头的就是非法登陆的德国IP地址。王某表示其16年就在OKEx上注册了账户进行比特币期货交易，几乎每天登陆，28日晚登陆账户发现异常，账户持仓及200个比特币凭空消失，最后一次登陆的地点为日本。

负责该案的山东天矩律师事务所互联网金融业务部主任刘超群律师说，除了在OKEx上，OKCoin也存在被盗事件。根据2013年人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知，比特币属于可以自由买卖的虚拟商品。目前关于平台最大的疑问就是：短时间内，大量用户被用相似的手段盗号。

9月1日，有用户就表示自己OKCoin账户468个莱特币只剩下125个少了343个。该用户称OKCoin合约账户转账到现货账户不需要任何密码或者验证，开发出的币对币交易完全没有深度，容易被盗号人员利用，OKCoin并没有提供相应的保护。

另有用户在9月16日OKEx存有的30个BCC代币被转移到OKCoin，9月23日该账户再遭入侵，在比特币、莱特币、以太坊和人民币之间多次买入卖出耗尽30个BCC和27个比特币，两小时交易近千条，异常IP有俄罗斯和荷兰地址。

“虚拟币财产换成法币提现的话，要求账户有实名认证，所以需要通过对敲或者爆仓的方式把利润一笔笔提走。”刘超群认为OKEx平台的几个问题包括：平时币币交易基本没有交易量，交易量突然百倍激增，平台对此没有做任何风控；异地登陆没有邮箱或短信验证；异地登陆提醒后，即刻联系平台，平台没有第一时间做出反应；获利账户的提币速度明显异常，远高于正常速度。

四、okmoney交易所是合法的交易平台吗

是的。

1、(KC)OKMoney是一家专注于数字资产交易与管理、区块链生态建设的全球性综合金融服务平台。

2、由比利时安特卫普资深团队研发,并获得新加坡金融管理局(MASMonetaryAuthorityofSingapore)监管。

3、(KC)OKMoney将为用户提供更加安全、便捷、智能的区块链资产流通服务,凝聚优质区块链资产,融合全球顶尖的安全策略技术,致力于打造顶级的区块链资产交易平台。