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从运作模式看,“广东狗狗币传销”往往构建多级分销体系,要求参与者发展下线并按层级计酬,组织者通过伪造“官方白皮书”“交易APP”等虚假材料,虚构狗狗币的升值空间,甚至伪造“交易所上线”等利好消息制造恐慌性购买,所谓的“狗狗币”并无真实技术支撑,更未在正规区块链网络发行,其价格完全由组织者操控,一旦资金链断裂,便会立即崩盘,导致底层参与者血本无归。
此类骗局不仅严重扰乱金融秩序,更给受害者造成巨大经济损失,广东警方已多次通报相关案例,例如某犯罪团伙以“狗狗币全球理财计划”为名,发展会员超万人,涉案金额达数亿元,最终因组织领导传销活动罪被依法严惩,投资者需警惕“高收益零风险”的虚假承诺,虚拟货币投资应选择合规平台,任何要求发展下线、缴纳门槛费的模式,都涉嫌传销违法犯罪,监管部门也需加强对虚拟货币领域的监管力度,斩断披着“科技外衣”的传销链条,守护人民群众的“钱袋子”。
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