btc-e 冻结,在哪些情况下银行卡(储蓄卡)会被冻结

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btc-e 冻结,在哪些情况下银行卡(储蓄卡)会被冻结

一、IPv6|Filecoin主网代码将于9月30日冻结

中国工商银行宣布发行数字信用卡

中国工商银行官方宣布发行数字信用卡:无界白金数字卡,并且在官方APP“工银e生活”中开设数字卡专区,用户现在可以进入选择数字卡启用并完成“一键绑卡”。

Roger Ver:Bitcoin ABC将于11月15日分叉脱离BCH

金色财经报道,BCH支持者、Bitcoin.com创始人Roger Ver推文称:“Bitcoin ABC和Deadalnix宣布将于11月15日分叉脱离BCH,祝他们的新代币好运,并感谢他们免费空投给所有BCH持有者。”据悉,BCH网络将在11月15日按计划进行两年一次的升级。Bitcoin ABC团队计划在升级引入IFP Coinbase规则,即将8%区块奖励分配给ABC相关地址,用于支持团队开发。昨日,Roger Ver发推反对Bitcoin ABC团队的IFP Coinbase规则。

◇政策

韩国央行推进数字货币外部咨询方案

8月30日,韩国银行为建立“中央银行数字货币(CBDC)示范系统”接受外部咨询。韩国银行30日表示,截至上月结束CBDC基础业务(设计、定义条件、研究体现技术),并以此为基础推进第二阶段事业—“CBDC业务程序分析及外部咨询”。通过咨询设计CBDC业务程序和系统架构(计算机系统结构、动作方式、组成要素关系、数据管理、安全等),并制定明年推进构建“CBDC运行系统”的具体执行计划。

俄罗斯拟议法案,加密矿场需向政府报告

8月31日消息,俄罗斯政府部门发布了一份征求公众意见的草案,该草案首先给出了数据中心(data center)的精确定义。如果该法案获得通过,该国的数据中心将有义务向互联网审查机构Roskomnadzor汇报它们的运营情况。数据中心被定义为“拥有自己的基础设施,用于托管提供存储、处理和访问数据的硬件,并保证可访问性、安全性和管理水平。”俄罗斯最大的矿场之一Bitriver的首席执行官Igor Runets表示,新规定将适用于矿商,他们很可能必须每季度提交一份报告。政府已经了解了所有的大型矿商,因为任何耗电量超过1到2兆瓦的农场都可以被电网运营商检测到。

接近监管人士:数字人民币目前试点场景没有变化

广州出台66条措施支持粤港澳大湾区金融发展其中多项与区块链有关

9月2日,广州市政府15届117次常务会议审议通过了《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的行动方案》(以下简称《方案》)。《方案》指出,利用金融科技加强金融风险防控,利用区块链、人工智能、大数据、互联网等金融科技手段提升开展金融监管和维护金融稳定工作的能力和水平,及时发现、化解金融风险隐患,打造粤港澳大湾区金融运行安全区。《方案》还强调,大力发展金融科技,扩大跨境金融区块链服务平台试点范围,持续推动移动支付在智慧交通、智慧生活、智慧医疗、智慧养老等大湾区城乡重点领域深度应用,稳妥推进大湾区公共交通等领域跨境支付的便利化措施,不断为粤港澳大湾区提供更专业、更优质、更安全的金融产品和金融服务。支持在广州推进境外人员境内移动支付试点。

英国央行行长贝利:英国央行正在考虑发行央行数字货币

英国央行行长贝利表示,英国央行正在考虑发行央行数字货币,央行推出任何数字货币都需要经过慎重考虑。他还称,加密资产不适合支付领域,加密资产与金钱没有关系。贝利同时表示,稳定币可以在支付方面提供一些有用的好处。(加密货币)可能在私营和公共部门的支付方面发挥作用,需要制定(加密货币)标准,避免在支付领域追赶创新,具有系统重要性的支付公司应该遵守标准,以反映(加密货币)所构成的风险。贝利认为,任何规模的标准纯度零售稳定币发行都应该在英国。

◇区块链

比特股将于9月10日执行分叉,分叉出新币新比特股NBS

比特股宣布将于北京时间9月10日21:55分执行分叉,分叉出新币新比特股NBS,英文全称New BitShares。此次分叉是因BTS4.0版本升级中,发生了部分开发人员未经社区投票便修改投票系统代码的事件,造成社区巨大争议。 NBS将遵守DPOS共识,本次分叉仅将未经DPOS批准的篡改功能进行回退,其余部分均继续沿用BTS4.0版本功能。

中银协:明确以区块链作为平台底层技术分阶段进行建设

8月31日消息,中银协和中注协携手推动第三方电子函证金融服务平台的建设,目前已完成多项重点工作。一是明确以区块链技术作为平台底层技术,分阶段进行平台建设的系统框架,即第一期选择科技程度较高、数字化程度相对集中的大中型商业银行和会计师事务所上线运行,第二期逐步向地方法人中小银行和中小会计师事务所推广使用,并以平台建设为契机,推动部分中小银行实现数据集中,进一步完善数据治理。

邮政EMS采用蚂蚁链技术溯源录取通知书已面向全国考生

邮政EMS采用蚂蚁链技术溯源录取通知书,已面向全国考生,旨在进一步提高数字化水平,消除考生录取信息在招、投、寄等环节中的安全风险,促进招生办、高校、中国邮政和考生之间的信息共享。蚂蚁链与邮政EMS此前推出了区块链溯源解决方案。该平台于2019年开始试运行,今年起正式在全国范围内提供服务。注,EMS溯源平台采用多方主体信任背书,其一是高校招生办,将录取通知书信息导入系统,同时完成信息上链,确保了高校端的录取通知书信息及时上链,确保了信息从源头就不可篡改;其二是邮政EMS,录取通知书邮件在揽收、中转、投递各作业环节处理的同时完成信息上链,确保了邮政端的录取通知书寄递各环节处理信息及时上链,确保了信息在各作业环节不可篡改;其三是考生,可通过EMS官方渠道查询链上的录取通知溯源信息。

我国首个金融区块链国际标准通过立项

6月22日至7月3日,国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)第十六研究组(SG16)全会在线上召开。在该次会议上,由中国人民银行数字货币研究所牵头提出,并与中国信息通信研究院、华为等单位联合发起的国际标准《金融分布式账本技术应用指南》(Financial Distributed Ledger Technology Application Guideline)在ITU-T SG16成功立项。目前,全球主要国家和国际组织纷纷加快布局区块链的技术创新和应用探索。我国在区块链领域具备良好基础,正在加快推动区块链技术和产业的创新发展,促进区块链在社会经济中发挥作用。在金融行业,区块链已应用于贸易金融、票据交易、供应链金融、存证、对账、资产证券化等多个领域。一直以来,数研所高度重视并积极开展法定数字货币和区块链的标准化工作,以全国金融标准化技术委员会法定数字货币标准工作组为基础开展分布式账本技术等金融科技标准的研究与编制工作,以规范分布式账本的技术与应用。

Filecoin主网代码将于9月30日冻结主网或于10月上线

9月3日,Filecoin官方进行了全球社区成员线上电话会议。官方表示,主网代码即将冻结。而在会议前一天,官方已经在GitHub发布主网正式版本的进展时间:自9月4日起,主网代码将不再新增功能,在此期间,各矿商将最后对设备与测试的契合度进行测试及最终的优化,9月30日代码冻结。这或意味着Filecoin主网可能将于10月上线。

阿里巴巴发布国内首个公益区块链标准

9月5日消息,在今天召开的阿里巴巴95公益周线下论坛上,由阿里巴巴公益基金会提出并联合起草的《公益链技术和应用规范》团体标准(以下简称标准)正式发布,这是国内首个公益区块链行业标准。

◇加密货币

嘉楠科技二季度净收入1.78亿元人民币,环比增长1.6倍

北京时间8月31日,嘉楠科技(“Canaan Inc.”或“公司”)公布2020年第二季度(“当季”)合并报表后财务数据(下同),公司当季总净收入达1.781亿元人民币,环比增长160.9%。这主要得益于当季售出的算力总额(售出的算力总额=∑售出的矿机数量×每台矿机的设计算力值)增长198.5%,以及售出的矿机数量增长153.5%。同时,公司的盈利能力也得到了改善,公司毛利润从2020年第一季度的240万元人民币增长至第二季度的4,330万元人民币,环比增长1,711.5%。二季度毛利率也从2019年同期的4.5%和2020年第一季度的3.5%扩大到24.3%。嘉楠科技董事长兼首席执行官张楠赓表示,2020年5月,比特币平稳完成了减半,比特币价格也逐渐企稳并缓慢上涨,由此促进公司售出的比特币矿机数量和对应售出的算力总额大幅上涨,推动公司财务状况和运营业绩的表现持续改善。

百慕大政府宣布启动数字刺激性代币试点计划

百慕大政府宣布,已与当地私人支付平台Stablehouse合作启动了数字刺激性代币(Stimulus Token)的试点计划,预计该计划将对数字代币在促进购买基本产品和服务方面的可行性提供初步反馈。2019年,百慕大开始开发基于区块链的数字身份识别系统,并宣布公众可以使用稳定币USDC支付税款。刺激性代币的开发将于今年晚些时候启动,作为政府在岛上创建一个支持数字货币的综合加密生态系统举措的一部分。

维也纳证券交易所列出首个加密货币产品

中欧最大的证券交易所之一维也纳证券交易所(Wiener Börse AG)列出了其首个针对比特币和以太坊的交易所交易产品(ETP)。该地区的专家表示,这似乎是一个强烈的采用信号。据悉,该产品由瑞士金融科技公司21 Shares AG发行,股票代码为ABTC,旨在追踪比特币和以太坊的走势。

韩国加密货币交易所Bithumb因涉嫌欺诈被首尔警方搜查

9月2日,首尔警方对韩国规模最大的加密货币交易所Bithumb进行搜查。Bithumb韩国理事会议长李政勋正因欺诈和财产逃逸接受警方调查。根据首尔公安厅的说法,搜查缉获与发行BXA代币有关的投资欺诈有关。BXA受害者表示,李等人以上市BXA为名预售300亿韩元代币,但实际上并未上市,造成损失。

数据:以太坊矿工手续费收入1700万美元刷新历史记录

The Block Research数据显示,9月1日,以太坊矿工创造了历史最高的1700万美元手续费收入。该数字是2017年12月和2018年1月加密货币价格飙升时记录的最高金额的3.7倍。另一方面,比特币矿商昨天产生了150万美元的交易费用,仅为Ethereum矿商费用的9%。The Block研究总监Larry Cermak表示,以太坊交易费的飙升以及矿工的收入激增,可能导致二级市场中以太坊矿机的价格上涨。Cermak说,这种趋势对于AMD和Nvidia等采矿芯片制造商来说有利。

ETC计划引入执法部门监管算力出租防止51%攻击再次发生

9月2日消息,在9月1日文章中,Ethereum Classic Labs指出加密货币挖矿市场NiceHash涉嫌参与对该网络的多次攻击。据称,恶意攻击者多次从Nice Hash市场购买算力,以执行所谓的51%的攻击。该公司表示,将采取一切必要措施保护以太坊经典网络,包括对实施或协助恶意攻击的人采取法律行动。它还计划引入执法部门,并与全球监管机构合作,为算力出租提供“问责制”和“透明度”。

OKB最新季度销毁381万枚价值2100万美元

OKEx发布公告称,2020年6月1日至2020年8月31日,OKB启动了新一季度的回购销毁。这是OKB的第9次回购销毁,共面向二级市场回购销毁OKB 3,816,358.49枚,价值约2100万美金,目前已转入黑洞地址。目前已累计销毁24,487,942.07枚OKB,现有流通量为275,512,057.93枚。

印度总理莫迪推特账号疑被入侵要求追随者捐赠加密货币

推特官方3日证实,印度总理莫迪个人网站的推特账户遭到黑客攻击,已采取措施进行保护。3日早些时候,莫迪个人网站的推特帐户@narendramodi_in似乎被黑客入侵,其账户出现一系列神秘推文,要求粉丝通过加密货币向救济基金捐款,推文随后被删除。其中一条推文写道,“我呼吁大家慷慨地向新冠病毒国际救济基金捐款,现在,印度开始使用加密货币。”推文还附上一个地址。

Filecoin官方:大矿工测试奖励涨至460万枚FIL

北京时间9月2日,Filecoin核心人员ian在slack发布公告,其要点如下: 1.全球奖励升级,当全网总算力达到200PiB时,即解锁150万枚FIL奖励,奖励总额高达460万枚FIL奖励; 2.新增小矿工支持,对于在9月2日之前注册并提交扇区的矿工,如果完成1TiB算力,可申请500枚FIL奖励,如果有效算力大于10TiB,可最多申请1000枚FIL奖励; 3.矿工们必须完成存储和检索订单功率达到80%以上并完成扇区升级才能申请奖励; 4.交易机器人已经开源,矿工们可让它更完善;5.官方正研究奖励最佳社区成员。

Kleiman诉CSW一案已推迟至2021年1月4日开庭审理

9月4日消息,佛罗里达州南部地区法院已批准推迟CSW和Dave Kleiman诉讼案的动议,该诉讼案将于2021年1月4日开庭审理。

SushiSwap创始人回应套现:仅造成5%滑点,将继续参与社区工作

9月5日,多名推特网友发现SushiSwap的匿名创始人已售出其钱包内所有的SUSHI代币,但创始人回应称将继续为项目贡献,包括多签、迁移以及开发。该创始人共售出约256万SUSHI,换得约1.8万ETH(约600多万美元),他补充说到售出SUSHI只对价格产生了约5%的滑点。据此前报道,SushiSwap创始人Chef Nomi表示,已经采取必要措施消除外界关于流动性迁移的FUD(恐惧、不确定和怀疑),其中包括将devpool中所有的$SUSHI代币转换为SUSHI-ETH Uniswap LP的LP代币。所有转换的LP将与每个将LP代币放入MasterChef合约的人一起经历迁移。

二、银行卡被冻结了,会是什么原因

银行卡被冻结怎么回事可以实施冻结的情形一是已经转移、隐匿违法资金、证券等涉案财产的;二是可能转移、隐匿违法资金、证券等涉案财产的;三是已经隐匿、伪造、毁损重要证据的;四是可能隐匿、伪造、毁损重要证据的;五是其他需要及时冻结、查封的情形。可依法向银行查询是什么原因冻结的,同时很多犯罪分子诈骗谎称是由于犯罪冻结。一、你的银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是你的信用卡出现过异常交易,比如你恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。二、可透支的银行卡,银行会根据你的实际偿还能力来给你制定透支份额,当你透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。三、你的银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了你的账号上,那么银行可能会把多给你的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结你的银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。四、不论是什么银行卡,如果你输入密码三次连续出错,银行系统会自动把你的银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。五、你的银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。六、你的银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

三、银行卡被轮后冻结什么意思

您好,如果您的农行账户已被冻结或受限,可能是由于无法核实到身份信息的真实性或涉及司法冻结等情况导致。请您本人持身份证、银行卡到就近农业银行查询具体原因。

如为我行信用卡请致电信用卡24小时客服热线4006695599查询。

(作答时间:2023年2月9日,如遇业务变化请以实际为准。)

四、在哪些情况下银行卡(储蓄卡)会被冻结

冻结主要分为2个类型,银行冻结和司法冻结。

1、银行冻结:

银行冻结主要有2种:

某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;

也有可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。

一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。

这种情况的处理方法:

直接联系开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。

这种情况的防止方法:

第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注USDT,BTC等敏感字眼。

第二,不要仅使用一张银行卡,可以多准备几张,并且过一段时间换一下。

2、司法冻结:

司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号都冻结。例如,受害者的钱,打给了银行账号A,A又打给了银行账号B,B又打给了银行账号C,往后又延伸到了D,E,F;

那么有可能A、B、C、D,E,F都会被冻结,而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源,都是不知情的。

冻结,一般不是收到了有问题的资金,就立马被冻结。可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易,被冻结。

这种情况的处理方法:

如果银行卡被司法冻结了,需要通过开户行或者银行电话热线,去查下冻结期限是多久,被什么地方冻结的。这两个信息很重要,银行后台一定会显示,最好是要拿到这两个信息。

大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合警方调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。

但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。

第二种,显示冻结半年。一般情况,是直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。当然,由于各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。

这种情况的处理方法:

尽快和当地警方联系,请警方提供涉嫌违法的信息。按照当地警方的要求,提供相关信息。相关信息一般都是用于解释为什么会发生这笔资金的转账。所以,一般而言,包括了某段时间内在OTC交易的订单记录(可以登陆火币OTC账号后点击右上角的订单,导出打印)。

当以上材料提供给警方,按照各地公安系统处理方式的不同,按照案子的不同,他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案,才能解冻,有的可以只冻结涉案资金,而有的地方可以直接解冻。

扩展资料

查处盗刷银行卡犯罪可及时冻结异地账户

京华时报讯(记者杨凤临)银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部日前联合发布《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(下称《规定》),提出利用跨地区协作查询、大规模集中查询、银行内部协作查询等新方式,全面提升涉案资金查控效率。

据了解,近年来,电话诈骗、网络诈骗、盗刷银行卡等犯罪频繁出现。如果犯罪分子使用异地电话卡、银行账户作案,被害人报案后,警方难以及时冻结犯罪分子账户。

因为根据商业银行内部规定,冻结异地银行账户需要本地公安民警持冻结函、介绍信到异地,与异地公安民警一起进行冻结,完成程序最少要一天。这不仅给犯罪分子转移赃款留出了足够时间,而且也增加了办案成本。

按照《规定》,对检察机关、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有条件的金融机构可以向上级机构或系统内其他分支机构提出协查请求,并通过内部程序反馈查询。

《规定》同时要求,金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后,应当严格保密,严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信,帮助隐匿或者转移财产。《规定》已自今年1月1日起施行。

参考资料来源:人民网-银监会:查盗刷银行卡犯罪可及时冻结异地账户

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