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【美国司法部:7300万美元加密洗钱案嫌疑人之一Daren Li已认罪】11月13日消息,美国司法部发布公告称:“拥有中国和圣基茨和尼维斯联邦双重国籍的居民Daren Li(注:我国不承认双重国籍)承认一项共谋洗钱罪名,因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划,所得收益达数百万美元。”Daren Li及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户,从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过7300万美元。Daren Li定于2025年3月3日被判刑。Li最多将面临20年监禁。此前消息,5月17日消息,据美国司法部官网,昨天,加利福尼亚州指控两名中国籍人士涉嫌通过加密货币投资诈骗至少7300万美元而被逮捕。
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