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据了解，此次行动由经侦部门牵头，在多省同步展开，执法人员在调查中发现，抹茶交易所长期通过“上币费”“交易手续费”等方式非法牟利，且未严格落实反洗钱规定，为大量不明来源的资金提供转移渠道，涉嫌金额巨大，知情人士透露，部分高管甚至主动参与操纵币价、内幕交易等违法行为,严重破坏了市场秩序。
公开信息显示，抹茶交易所成立于2018年，曾以“低门槛、高杠杆”等策略吸引全球超千万用户，高峰期日交易量突破百亿美元，其快速扩张的背后，始终伴随着“插针”“拔网线”等用户投诉，以及涉嫌与项目方联合割韭菜的质疑，此次被抓，正是监管部门对加密货币领域乱象“零容忍”态度的集中体现。
业内专家指出，抹茶交易所事件绝非孤例，而是行业野蛮生长的必然结果，随着各国监管政策的收紧，未来将有更多“交易所”原形毕露，投资者需清醒认识到，虚拟货币并非法外之地，任何试图挑战法律底线的行为，终将付出沉重代价，案件仍在进一步侦办中,涉案资金追缴与投资者权益保护工作已同步展开。
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