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公开资料显示,抹茶交易所成立于2018年，以“低门槛、多币种”为卖点，吸引了大量散户投资者，随着监管趋严，其背后的问题逐渐暴露，据警方通报，朱某某等人通过搭建非法交易平台，未经许可开展杠杆交易、合约交易等业务，并利用“上币费”“马甲刷量”等手段操纵市场，甚至协助客户将非法资金通过虚拟货币“洗白”，涉案金额高达数十亿元，有投资者反映，平台在案发前频繁出现提币困难、行情异常等情况，实控人失联后，用户资产更是一夜之间“归零”。
此次事件并非孤例,近年来，全球范围内加密货币交易所“跑路”“卷款”事件频发，从FTX到抹茶，暴露出行业普遍存在的监管真空、风控缺失等问题，业内人士指出，虚拟货币交易具有匿名性、跨境性等特点，极易成为洗钱、非法集资等犯罪的温床，我国已明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何平台不得开展法定货币与虚拟货币兑换、虚拟货币衍生品交易等业务，此次对抹茶交易所的查处，正是监管部门“零容忍”打击非法金融活动的体现，也为行业敲响了警钟：唯有合规经营、敬畏监管，才能在市场中立足。
对于投资者而言,此次事件再次警示，虚拟货币投资风险极高，切勿盲目追逐“高收益”而忽视潜在风险，在当前监管框架下，投资者应远离任何形式的虚拟货币交易活动，保护自身财产安全，期待监管部门进一步完善监管体系，加大对非法金融活动的打击力度，推动数字经济健康有序发展。
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