【美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱,部分资金来自暗网市场“丝绸之路”】金色财经报道,美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱。据悉,该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易,总额超过3000万美元,部分资金来自暗网市场“丝绸之路”。 调查显示,Pilipis在2009年至2013年期间无牌照运营交易所,期间收取约1.2万枚比特币(当时价值约120万美元)作为交易手续费。司法部称,他未在美国财政部注册、未执行KYC规定,违反了反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法规。