一、比特币存在较高的洗钱风险

比特币存在较高的洗钱风险原因如下：

1、投机风险：

比特币交易市场比较小，可以进行全天交易，也没有涨跌幅限制，所以其价格就很容易被投机者控制，产生波动，有很大风险。若普通投资者盲目跟风，就更容易损失，与此同时，比特币相关市场仍处于自发状态，投资者合法权益并不能得到有效保证;

2、洗钱风险：

比特币不受地域限制，再加上其具有匿名性，所以想要很好的控制其资金流向就很难，间接的为洗钱和恐怖融资活动提供诸多便利，这是其具有较高的洗钱风险的最主要原因之一;

3、被违法组织利用风险：

在目前，国际上已出现利用比特币进行毒品交易等犯罪活动，再加上各比特币交易网站状况不同，经常有涉嫌非法交易经营等事件发生，很容易产生黑客攻击等事件;

拓展知识：

比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。

比特币是一种P2P形式的数字货币。比特币的交易记录公开透明。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。

P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。

这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币其总数量有限，该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在2100万个。

二、火爆全网的比特币,为什么会成为洗钱犯罪的新手段

为什么会成为洗钱犯罪的新手段？具体原因如下：

一，难以追查，难以根治

为什么会成为洗钱犯罪的新手段？，最主要的原因是因为这种犯罪手段难以第一时间内追查，难以从根本上去管制，难以根治。这些所谓的虚拟货币其实本身不存在什么犯罪性质，意义其实跟基金亦或是股票之类的很类似，犯罪的是一些利用这些虚拟货币打幌子的人或团伙，至于这些人都是通过什么办法来进行的这个大家都知道，就是盘。这就是第一点。

二，更容易利用网络与人心

其次就是我们上面所说的盘，这些犯罪嫌疑人通常都是将服务器架设在国外甚至一些不属于中国的地方，但偏偏又还是虚拟服务器，所以一旦赚的钱骗的钱够多了，撤掉服务器走人，就可以做到“不留痕迹干净利落”的地步，而贪便宜谁又没有这样的习惯呢？如果是在网络上，用户量更大，这些犯罪嫌疑人通过网络来分裂传播，通过网络去利用人心，通过网络去洗钱。

三，自控自律拒绝诱惑，天上不会掉馅饼

那么我们最好的办法自然就是学会自我控制，与此同时学会抵制和拒绝网上那些说的天花乱坠的诱惑，要知道要明白天上不会掉馅饼这个道理，往往在网络上容易吃亏和上当受骗的人大多数都是自控能力差，抵制不住诱惑的人，而这一类人也同样成为了犯罪嫌疑人的定向目标，成为了犯罪嫌疑人心头肉。所以说到这，面对这些不碰就不怕吃亏的陷阱，我们最好的办法就是自控自律，决绝诱惑，抵制犯罪行为，人人有责。

综上所述，不知道大家对此有什么不一样的看法？欢迎补充讨论，欢迎关注提问！

三、赌场大佬用比特币洗钱会造成经济犯罪吗

赌场当劳用比特币洗钱已经造成了经济犯罪。首先我们先明确经济犯罪的定义是什么？经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度，破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。而赌场大佬用比特币洗钱，所涉及到的资金已经是上亿了，这笔资金已经是超大额了，可以被立为刑事案件了，所以自然已经造成了经济犯罪，必须依照国家的法律进行刑事案件一类的处罚。

赌场大佬用比特币洗钱，大致上是有两个违法点。首先，比特币在我国是不被承认的，也是违反我国法律的，其次，洗钱也是违反我国法律的。经济犯罪一般都是具有显著特征的，第一，不管是什么样形式的经济犯罪，都必须具有经济的内容，第二，经济犯罪的主体只能是国家工作人员，集体经济组织工作人员以及其他从事公务的人员，不是上述三类人员则不能构成这类犯罪，而洗钱就是很严重的经济犯罪，除了经济犯罪外，洗钱也需要承担其他的责任。第三，经济犯罪分子获取非法的物质利益，一定利用了职务上的便利。

所以对于广大公民来说，一定不能知法犯法，相信赌场大佬用比特币洗钱，之前他应该也明白这类行为也是犯法的，因为洗钱本身就是一种违法行为。公民也需要科普一些法律知识，主动去学习我国的一些法律基本条文，在做事前一定要考虑自己是否犯法，不能因为一些意识的想力而选择铤而走险去违法，我们都要做遵纪守法的良好公民，这样才能使我们的国家发展的越来越好，建设我们美丽中国。

四、比特币成洗钱犯罪新手段,如何学会避坑

比特币作为一种网络数字货币可以说是很多人喜欢的，因为对于很多人来说比特币都会给自己带来很高的收益，但时候对于这样的事情我们是严厉打击的，这样的产品在很大程度上都会涉嫌非法集资或者说是洗钱犯罪。

对于比特币的监管是十分难得，因为比特币是一种虚拟网路数字货币，那么对于很多人炒比特币这样的行为自然就会十分不好管理的，虽然说我们很多时候都会对这样的行为进行制止，但是人的利益心都是十分大的，在很多时候可以说就是因为自己的利益心会让自己受到损失。

二、如何避免比特币洗钱犯罪

1、不要轻易去相信任何的高回报投资，在很多时候我们在网上都会遇到一些推广投资的人，那么我们去相信这样的行为自然就会让自己的经济受到损失。

2、对于一些虚假的平台自己一定要去分辨，千万不要随意向任何平台充值自己的资金，因为一旦进行充值那么可能就会面临无法提现。

3、不要轻易去想象去相信一些炒比特币可以赚钱的说法，因为这些行为在很大程度上就是在帮助一些违法犯罪分子犯罪。

三、为什么比特币会成为洗钱犯罪手段

1、在网上进行的违法犯罪手段十分难追查，对于一些犯罪分子来说就是一个漏洞。

2、更加容易利用人心，因为在网络上的交易对于很多人来说是十分方便的，那么自然就十分容易落入骗子的套路。

3、自己的利益心是十分强的，在很多事时候认为这样的行为可以让自己赚到钱那么就会去相信这些犯罪分子的言论，那么自然就会让我们受到损失。

在平时进行网络交易的时候一定要注意自己的安全，千万不要随意去相信任何网上投资和网上炒股的事情。

五、比特币洗钱怎么判刑

法律分析：根据相关证据能够认定上游犯罪的，上游犯罪未经刑事判决确认不影响对洗钱罪的认定。根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据，查清法定货币与虚拟货币的转换过程，要按照虚拟货币交易流程，收集行为人将赃款转换为虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或者使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址、密钥，行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。