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从中国现行法律框架来看,虚拟币交易及相关业务已被明确纳入监管禁区，2021年，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，包括虚拟货币交易所、兑换、作为中央对手方交易虚拟币合约等业务均被禁止，这意味着，在中国境内设立虚拟币交易所，本质上是在触碰法律红线，涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪等刑事犯罪。
实践中,监管部门对虚拟币交易所的打击力度持续加大，近年来，多地公安机关通报了查处虚拟币交易所的案件，例如某平台因涉嫌组织非法集资、洗钱等犯罪，其负责人及运营团队被依法逮捕，涉案金额高达数十亿元，这些案例表明，无论平台以何种名义包装（如“数字资产交易平台”“区块链创新应用”），只要实质从事虚拟币交易、兑换等被禁止的业务，就面临被取缔、追责的风险。
虚拟币交易所还涉及多重法律风险：一是资金安全风险，平台可能因跑路、黑客攻击导致用户资产损失；二是合规风险，用户身份识别、反洗钱义务等难以落实，易成为犯罪活动的工具；三是刑事责任风险，若平台涉及集资诈骗、洗钱等，运营者将面临刑事处罚。
需要强调的是,中国对虚拟币的监管并非“一刀切”否定区块链技术，而是旨在防范金融风险、保护人民群众财产安全，对于创业者而言，切勿试图在法律灰色地带试探，任何试图绕开监管开展虚拟币交易所的行为，都可能面临法律的严厉制裁，合规经营、远离虚拟币炒作，才是规避风险的正道。
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