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澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已向法院提起诉讼,对95家当地金融服务公司进行清算,其中一些公司提供外汇和差价合约(CFDs)交易服务。
差价合约经纪商成功上榜行业特定的名称包括Aximtrade、Vortex Trading、Ridder Trader等。值得注意的是,这些公司现在都没有根据澳大利亚金融服务(AFS)许可证提供交易服务。事实上,大多数倒闭的公司已经完全关闭,除了Aximtrader这样的公司,它仍然在圣文森特和格林纳丁斯的许可证下在澳大利亚境外提供服务。
在今天(星期二)发布的通知中,监管机构强调,它“对公司事务的行为和管理缺乏信心”,并补充说,它“还担心一些公司是投诉的对象,似乎与可能助长欺诈活动的网站有关。”
法院还为95家公司任命了联合和临时清算人。
“此事受保密令的约束,”ASIC补充。“案件管理听证会定于2024年12月5日举行,以期此后尽快确定最终救济听证会。任何寻求就最终救济申请发表意见的被告或利益相关方必须在2024年11月25日前提交证据。”
ASIC反诈骗ASIC负责监管澳大利亚的金融服务业。在当地经营的公司需要获得该机构的许可才能在国内经营。
最近,监管机构对使用金融服务平台的猖獗骗局保持警惕。它发起了一场针对欺诈平台的运动屏蔽了7300多个钓鱼和投资诈骗网站自2023年7月以来。
在打击网络钓鱼和投资诈骗网站的过程中,监管机构使用了第三方技术提供商的服务。去年九月,它甚至发布了第三方技术提供商合同的招标书(RFT)这可能会持续五年。
与此同时,监管机构也在对违规的持牌金融服务提供商采取行动。它取消了以下许可证Prospero市场以及FXOpen,之前提供差价合约的两个平台。
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