在持续的阴影中丝绸之路在加密货币领域,美国司法部(DOJ)指控AurumXchange的运营商Maximiliano Pilipis洗钱。

这项指控与臭名昭著的丝绸之路暗网市场有关。

美国司法部指控AurumXchange加密货币交易所

在一个陈述美国司法部于10月28日发布的一份报告称,在Pilipis任职期间,AurumXchange促成了超过3000万美元的交易。

这包括处理约10万笔交易的资金,其中一些与丝绸之路账户有关。

对此发表评论;印第安纳州南区联邦检察官Zachary A.Myers表示:;

“打击非法滥用加密货币和其他数字资产是司法部的一个关键优先事项。”;

他补充道:;

“我们将与联邦执法部门的合作伙伴一起,继续努力调查和起诉利用数字资产助长贩毒和其他犯罪的罪犯,以及非法协助转移和清洗犯罪所得的罪犯。”

还有什么?

2011年至2013年,Ross Ulbricht以“恐怖海盗罗伯茨”的化名运营,并管理Tor网络上的丝绸之路市场。

这个创新的平台促进了匿名交易,吸引了大量买卖各种产品的用户,特别是成为众多毒贩的重要中心。

根据法庭文件,菲律宾人成立了AurumXchange来转换比特币[BTC]以及将其他加密货币兑换成美元。

该交易所还处理各种政府支持的货币。

添加的文件;

“AurumXchange和Pilipis为促进这些交易收取了价值数百万美元的费用,包括积累了10000多个比特币,当时价值约120万美元。”;

指控是什么菲律宾人?

当局指控Pilipis没有在美国财政部注册他的加密货币交易所AurumXchange,也没有提交所需的活动报告。

他们还指控他违反了了解你的客户(KYC)规定以及反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法律。

AurumXchange关闭后,据称Pilipis转移了他获得的比特币和资产,以清洗收益。

然后,他将这些资金兑换成美元,并将其投资于印第安纳州阿卡迪亚和诺布尔斯维尔的房地产。

尽管有这些发展,BTC在突破7万美元大关时仍未受到影响。

根据CoinMarketCap截至发稿时,BTC的价格为71109.96美元,在过去24小时内上涨了4.17%,每周上涨6.14%,每月上涨8.44%。