塞浦路斯证券交易委员会(员会监管)暂停了FXOpen唯一股东Aliaksandr Klimenka的投票权,因为担心他对公司管理层的影响。

投票权被暂停

员会监管强调,这是FXOpen EU Ltd必须在未来六个月内解决的治理问题。据报道,7月,监管机构认定,Klimenka作为FXOpen EU Ltd唯一间接股东的影响力可能会损害该公司以健全和谨慎的方式管理自身的能力。

"CySEC决定暂停行使Aliaksandr Klimenka先生通过FXOpen Ltd公司(CIF的唯一直接股东)持有的CIF股份所附的投票权,该投票权将在六个月后生效,以结束这种情况,”监管机构提到。

CySEC CySEC 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)是塞浦路斯的金融监管机构。CySEC是欧洲券商的主要监管机构之一,其金融监管和运营符合欧洲MiFID金融协调法。CySEC成立于2001年,在为外汇经纪商和以前的二元期权提供商提供许可和注册方面发挥了重要作用。CySEC负责各种不同的职能,其中包括监督 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)是塞浦路斯的金融监管机构。CySEC是欧洲券商的主要监管机构之一,其金融监管和运营符合欧洲MiFID金融协调法。CySEC成立于2001年,在为外汇经纪商和以前的二元期权提供商提供许可和注册方面发挥了重要作用。CySEC负责各种不同的职能,其中包括监督 阅读本条款据报道,该裁决将暂停Klimenka通过FXOpen有限公司间接持有的投票权。然而,暂停将在六个月的宽限期后生效,这将使FXOpen EU有限公司有时间找到解决方案。

重组治理

CySEC在这一时间表背后的意图是为FXOpen EU Ltd提供足够的时间来重组其治理。无论是通过所有权变更还是内部管理调整,监管机构都提到,公司必须找到一种方法来确保其管理层不受股东的不当影响。

今年年初,Klimenka被控共谋洗钱以及经营一家未经许可的货币服务公司,据称是臭名昭著的数字货币交易所BTC-e的幕后黑手。

根据美国司法部公共事务办公室的信息,起诉书涵盖2011年至2017年,涉及网络犯罪在线的洗钱 洗钱 洗钱是一个笼统的术语,用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖这些收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题,其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可以在没有金融部门协助的情况下成功洗钱,但价值数十亿美元的犯罪所得资金仍被洗钱 洗钱是一个笼统的术语,用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖这些收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题,其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可以在没有金融部门协助的情况下成功洗钱,但价值数十亿美元的犯罪所得资金仍被洗钱 阅读本条款以及一系列非法交易。

起诉书显示,白俄罗斯塞浦路斯人等控制着BTC-e。据报道,该平台允许用户匿名交易比特币。根据该报告,BTC-e据称没有作为货币服务企业进行适当的注册,尽管在美国开展了大量业务,但缺乏必要的反洗钱程序。