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典型的诈骗手法包括“伪造交易量”和“操控市场”，部分不法交易所通过技术手段伪造虚假交易数据，营造平台活跃的假象，吸引投资者入金，当资金达到一定规模后，诈骗者便通过“拔网线”、关闭提现通道等方式卷款跑路，更有甚者，利用“合约交易”“杠杆交易”等复杂产品，设置暗箱操作机制，通过后台操控价格，迫使投资者爆仓亏损，据相关数据显示，2022年全球虚拟币诈骗案涉案金额超过200亿美元，其中交易所类诈骗占比高达35%，成为投资者损失的主要来源。
面对层出不穷的诈骗手段,投资者需提高风险防范意识：首先要选择持有合规牌照、透明度高的知名交易所，避免使用来路不明的平台；其次要警惕“保本高息”的虚假宣传，虚拟币市场波动剧烈，任何承诺稳赚不赔的承诺都可能是骗局；最后应妥善保管私钥，尽量使用硬件钱包存储大额资产，降低平台被盗风险，监管部门也应加强对虚拟币交易所的监管力度，建立完善的市场准入和退出机制，打击恶意操纵市场、挪用资金等违法行为，为数字金融市场的健康发展保驾护航。
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11月13日消息，据韩联社报道，韩国警方破获一起重大诈骗案，主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的YouTuber，他以虚假宣传高额收益的方式诱骗1.5万余名投资者参与加密货币交易，涉案金额高达2.13亿美元。目前警方已逮捕12名嫌疑人，并申请没收22枚比特币。
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