破产的加密货币交易所FTX的管理员在11月8日针对各种实体和个人提起22起对抗性诉讼后,正在疯狂起诉。自2022年11月11日以来,FTX债务人已提起51起诉讼,其中30起诉讼发生在过去10天内。

根据FTX破产案的信息,大多数新的诉讼都针对FTX或其高管过去曾捐款但不愿意退还资金的非营利组织。FTX正在起诉26家非营利组织,并寻求从他们那里追回1000万美元至7.5万美元不等的资金。

这些组织大多是两党的政治行动团体(PAC),如果所有法院在所有诉讼中都批准FTX索赔,失败的交易所将追回5527.5万美元。然而,是否所有程序都会成功是一个完全不同的问题。

据加密货币投资者称托马斯·布雷齐尔,美国破产法允许在某些情况下追回捐款。这里重要的是确定捐款是否不受追回。

他说:

“根据美国破产法,如果慈善捐款的目的是欺骗债权人或没有获得同等价值,则可以追回。通常,当捐款人资不抵债时捐赠资金时,就会出现这种情况。”

由于FTX管理人员已经寻求这些捐款,破产受托人相信他们可以收回资金。然而,一些债权人认为,并非所有这些诉讼都值得为FTX遗产带来的财务成本,它们似乎只是律师为赚取更多计费小时数所做的努力。

FTX以2500万美元收购Storybook Brawl团队

与此同时,FTX房地产公司起诉了背后的团队故事书争吵,视频游戏FTX联合创始人Sam Bankman Fried投资并推广。这款休闲策略游戏自2021年6月以来一直存在,但在2022年3月被SBF和FTX Ventures收购,将Web3功能整合到游戏中。

然而,由于FTX破产,它于2023年5月1日关闭。甚至在关闭之前,游戏就面临着逆风,大多数玩家对FTX的收购感到不满。Storybook Brawl团队现在可能被迫退还2200万美元的投资以及FTX在收购该项目时支付给该团队的200万美元工资和奖金

除了Storybook,FTX还起诉了Deltec Bank董事长Jean Chalopin,要求追回1150万美元。FTX已将这笔资金投资于FBH Corporation,这是一家由Chalopin领导的银行控股公司,该公司于2020年收购了法明顿州立银行。该交易所还起诉了美国金融家安东尼·斯卡拉穆奇。

FTX诉讼揭示了一个人的10亿美元损失

与此同时,其中一起追回诉讼针对的是一名自2021年以来一直在欺诈FTX的犯罪嫌疑人。FTX的债权人之一,路易斯·奥里尼,在X上发布了一条帖子,解释了这位名叫Meerun的人自2021年1月以来如何操纵FTX市场。

据报道,该交易员购买了与Bitmax相关的BMTX代币约一半的供应量,并通过购买使代币的价值增加了10000%以上。然后,他使用杠杆功能在FTX上借入了数亿美元,他的BMTX持股作为抵押品,从FTX中提取了价值数百万美元的稳定币和其他加密货币。

尽管Bitmax就这一事件向FTX发出了警告,但FTX没有采取任何行动,允许Meerun在其平台上操纵几个代币,包括他做空的Mobile Coin(MOB)。FTX只是要求他提供更多抵押品,但他在继续提款时没有这样做。FTX最终锁定了该账户,但忘记阻止提款,允许他在阻止他之前从BTMX的头寸中提取4.5亿美元。

然而,FTX管理团队弥补了损失,并将其内部化给了Alameda Research。尽管如此,Meerun还是通过开设新的FTX账户,在其他山寨币上实施了同样的骗局。阿拉米达总共损失了超过10亿美元给Meerun,尽管Meerun采取了行动,但他仍然在FTX破产案中提交了索赔证明,要求追回1200万美元。这使得FTX管理员能够完全识别他的真实姓名和地址。

有趣的是,同一个人被确定为鲸鱼Humpty,他攻击了DeFi协议Aave,并试图从其国库中转移2000万美元。FTX的诉讼进一步声称,其调查已确定Meerun参与洗钱和庞氏骗局,与有组织犯罪网络和恐怖组织有联系。