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这家美国总资产第二大银行表示,由于持续的监管问题,它正在为重大亏损做准备。
在向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份新文件中,美国银行说由于消费者金融保护局(CFPB)和其他联邦监管机构的调查,该公司面临高达8000亿美元的“合理可能和可估算”损失。
“该公司一直在回应消费者金融保护局(CFPB)关于该公司通过Zelle网络处理电子支付资金的询问。
CFPB工作人员已开始与该公司进行讨论,以寻求调查的解决方案或采取执法行动。该公司正在评估下一步行动,包括诉讼。”
美国银行还表示,它正在就其反洗钱和制裁合规计划与几家未具名的联邦监管机构进行接触,讨论的解决方案可能会导致“监管机构发布一项或多项公共命令”
调查人员是据报道调查美国银行、摩根大通和富国银行,以确定这些银行是否正确地赔偿了Zelle支付网络欺诈的受害者,以及这些银行是否有效地消除了骗子的账户。
Zelle也引起了美国立法者的注意。
参议院常设调查小组委员会说7月,美国银行、富国银行和摩根大通共同拒绝偿还2021年至2023年期间在Zelle发生的8.8亿美元争议交易。
小组委员会发现,2023年,这三家价值万亿美元的银行仅在38%的时间里为Zelle骗局的受害者报销了费用。据报道,2019年,这三人有62%的时间向Zelle骗局的受害者报销。
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