除了加密货币市场的波动性之外,区块链技术正被证明是打击犯罪的强大新工具。这正是Gurvais Grigg前联邦调查局特工,现在领导Chainalysis的公共部门工作,展示了区块链分析如何成为执法部门打击金融犯罪的秘密武器。

Grigg在公共部门网络安全方面多年的经验以及他在Chainalysis的职位使他对如何使用区块链打击非法活动有了深入的了解。最近,他谈到了这项技术如何帮助执法机构追踪罪犯和预防犯罪。

从FBI特工到区块链专家:打击犯罪的新途径

格里格从联邦调查局转向Chainalysis是因为加密货币的兴起,以及在这个新的金融体系中为执法部门提供打击犯罪的工具的需要。在联邦调查局工作的20年里,格里格看到了数据和技术如何帮助调查。

但当加密货币在犯罪分子中流行时,执法部门没有有效跟踪非法交易所需的基础设施。这促使Grigg加入了专注于区块链智能的Chainalysis公司。在Chainalysis,Grigg与政府机构和执法部门合作,提供追踪加密货币交易所需的数据和分析工具。

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由于区块链是透明和不可变的,执法部门可以跟踪数字资产在去中心化网络中的移动,这在传统的金融和现金系统中是不可能的。实时追踪这些交易的能力有助于调查人员识别模式,发现洗钱、欺诈和勒索软件攻击等非法活动。

格里格解释了网络犯罪分子,包括国家资助的行为者和有组织犯罪集团,是如何学会利用加密货币的。由于去中心化金融(DeFi),犯罪分子现在可以在不同的区块链上转移资金,这使他们能够通过复杂的技术隐藏自己的活动。这些方法使得使用传统的调查方法很难追踪资金。