俄罗斯中介机构利用加密货币采购武器零部件

安德烈·兹维列夫 (Andrey Zverev) 利用 Tether 来促进武器采购，绕过西方制裁。

美国财政部将莫斯科公司基于 Tether 的交易列入黑名单，理由是担心逃避制裁。

随着以太坊联合创始人提出提高加密货币交易透明度的解决方案，全球影响不断显现。

俄罗斯中介机构利用加密货币作为采购武器零部件的手段，有效规避了西方国家实施的严厉制裁。安德烈·兹韦列夫 (Andrey Zverev) 站在这一非法活动的最前沿，他是一名自称的俄罗斯走私者，他的参与揭示了通过Tether等数字货币促进的错综复杂的交易网络。

Zverev 的作案手法涉及战略性地使用 Tether（一种流行的加密货币）来协调收购高科技设备和武器组件的交易。他通过 Tether 无缝转移资金，使俄罗斯实体能够绕过西方制裁设置的金融障碍。其中一个例子就体现了兹韦列夫的熟练程度，他精心策划了一笔数百万美元的资金从俄罗斯首屈一指的小型武器制造商卡拉什尼科夫企业转移到香港一家电子产品分销商的交易。

尽管受到西方列强的严厉制裁，兹维列夫还是设计了一种将卢布兑换成加密货币的方法，有效地为俄罗斯公司提供了与中国和中东等地区的外国供应商开展业务的手段。尽管国际制裁施加了经济限制，但这个秘密网络使俄罗斯实体能够维持其贸易活动有增无减。

美国财政部的回应

美国财政部已迅速对利用加密货币（尤其是 Tether）规避制裁的令人担忧的趋势做出反应。美国财政部对这些事态发展表示严重关切，已采取果断行动，将一家总部位于莫斯科的公司列入黑名单，该公司已知在交易中使用基于 Tether 的支付方式。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊就俄罗斯战略性地利用替代支付机制逃避制裁发表了一份严厉声明。这一积极主动的立场凸显了局势的严重性，凸显了为遏制威胁国际安全与稳定的非法金融活动所做的持续努力。

影响、全球背景和建议的解决方案

利用加密货币逃避制裁和资助非法活动的后果远远超出了俄罗斯的边界。与朝鲜为其武器计划提供资金的类似做法相似，国际社会越来越认识到迫切需要对加密货币交易进行更严格的监管。

为了应对这些挑战，俄罗斯开始寻求巩固其在全球加密货币市场的地位，表明其有意建立新的全球货币和专门的采矿机构。然而，用于非法目的的加密货币的激增促使人们呼吁采用创新解决方案来提高加密市场的透明度和问责制。