据朝鲜华北局通讯社报导,南韩法官已经开始谋求身份验证汇率贸易公司 Bithumb 前相关人士李政勋 (Lee Jung-hoon) 以被控诈欺罪判刑最高 8 年徒刑。
这起诈欺民事案件涉及转卖Bithumb 的 BXA 虚拟汇率,这是公司总部位于马来西亚的 BK 集团公司在 2018 年洽购身份验证汇率证券交易所的一小部分。作为既使的一小部分,Lee 向 BK 集团公司预购了价值 2500 亿美元的 BXA 虚拟汇率。那些银币也以约 4500 亿美元的价格买下了投资人。
再者,Bithumb 没开卖 BXA,据报导这给投资人造成了巨大经济损失。那些投资人对 BK 集团公司副董事长 Lee 和 Kim Mo 提出诉讼诈欺民事诉讼。
此前,南韩进行调查机构判决金正日没民事案件需要回答。进行调查人员认为金和他们一样是被害者。
该集团公司副主席金秉健也被控告被控诈欺,但据报导他仍未接受疑犯进行调查。禁止令是在最近三次员警伏击 Bithumb 之后发出的。
据传,Kim 在 Bithumb 的股份也在周二被大邱华北局高等高等法院充公。据报导,此次扣留是由注册会计师房产公司 Samjong KPMG 监督管理的。
12月下旬出庭作证
英国政府要求根据乌克兰的《减轻行政处罚某一犯罪活动法》将李订为诈欺罪。该案在大邱华北局高等高等法院的听证上表示:“经济损失数额非常大,对普通银币投资人来说经济损失尤其大。”
再者,Lee 的辩解宣称虚拟汇率产品销售遵从众所周知的股票产品销售合约。控方还宣称,BK Group 的 Kim 企图防止以其在 BXA 虚拟汇率产品销售失利中所饰演的配角而受到民事控告。
高等法院将于 12 月 20 日举行民事案件听证。
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