加密货币混合工具Bitcoin Fog的运营商Roman Sterlingov因为犯罪分子洗钱4亿美元而被判处12年半监禁。在3月份的陪审团审判中,Sterlingov被判犯有多项指控,包括洗钱和经营未注册的汇款业务

华盛顿地区法官Randolph Moss通过了判决,同时还下令没收Sterlingov价值3.95亿美元的资产,其中包括价值1.03亿美元的比特币。根据美国司法部的数据,比特币雾是自2011年以来运行时间最长的混合器。

美国司法部声称,俄罗斯和瑞士公民Sterlingov参与了Bitcoin Fog的运营。它还表示,2011年至2021年间通过混合器清洗的120万BTC中的大部分来自暗网市场。

司法部副部长Lisa Monaco表示,这一判决突显了该机构打击允许坏人猖獗的犯罪网络的愿望。

她说:

“Roman Sterlingov在暗网上经营着运行时间最长的比特币洗钱服务,今天他为此付出了代价。在互联网最深处,他为从毒贩到身份窃贼的各种罪犯提供了一个家,以存储数亿美元的非法所得。”

与此同时,联邦调查局助理局长David Sundberg指出,这一判决是对所有网络犯罪的警告。他补充说,联邦调查局将部署所有必要的工具,并利用其所有合作伙伴关系来破坏网络犯罪网络,并将那些协助犯罪活动的人绳之以法。对Sterlingov的调查还涉及美国国税局(IRS)。

Sterlingov的判决使Chainalysis工具成为焦点

尽管判决看似严厉,但斯特林科夫逃脱了检察官要求的最高刑罚。检察官要求判处30年有期徒刑,指出罪行的严重性以及斯特林科夫在宣誓后谎报经营混音服务或从中赚钱的事实。

与此同时,Sterlingov的律师Tor Ekeland要求最多七年半的刑期,并指出没有直接证据表明他的客户在经营比特币雾。Sterlingov在整个审判过程中坚称,他只是Bitcoin Fog的用户。

这一判决引起了自由记者的兴趣洛拉L33tz,他认为这是误判。L33tz声称,此案是美国政府对金融隐私战争的一个例子,并指出检察官在调查期间使用的Chainalysis工具不能完全信任,因此不足以判处一个人十多年监禁。

L33tz提到了J.W.Verret的证词,他是一名法医会计师,在审判中担任Sterlingov的专家证人。Verret指出,没有法医证据将Sterlingov与Bitcoin Fog的运作联系起来,审前听证会未能解释19939 BTC,据称是犯罪所得。其他专家也质疑Chainalysis的工具,指出可能存在不准确之处。

她说:

“政府现在正在没收他剩下的一点比特币,而他据称通过运营比特币雾赚的数十亿美元仍然下落不明。”

然而,法官和检察官并不同意这种推理。Chainalysis也站出来为其工具辩护,指出法院驳回了辩方反对分析证据可采性的论点,为使用Chainalysis工具收集的证据的可采性设定了更高的优先级。

比特币雾句是对其他加密混合器的警告

莫斯法官在判决中指出,终身监禁对所犯罪行来说过于严厉。然而,他强调这一判决对加密货币行业是一种威慑,他声称加密货币行业的合规记录不佳。

许多加密货币社区成员都选择了这一点,并指出美国当局正在向混合器发出明确的信息。

加密播客马里奥·纳瓦尔说:

“这不仅仅是一记耳光——这是对混音师的一个直截了当的信息:遮遮掩掩,重金。”

有趣的是,一些加密货币混合器的创始人已经被捕,正在美国等待审判。名单中包括Tornado Cash、Roman Storm和Roman Semenov的创始人,以及Samourai钱包的联合创始人Keonne Rodriguez和混合器的CTO William Hill。

这两个混合器处理的交易量都超过了Bitcoin Fog,这引发了人们对与它们有关的人如果被判有罪可能面临监禁的担忧。