扬中警方关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示（祝贺ambc非洲矿业国际实业集团在纳斯达克上市）

原副标题：海门疑犯有关“西非矿AMBC”APP被控贩毒犯罪行为的预警系统提示信息

1月26日，海门疑犯在微信公众号:海门中国公安部门微警政发布了《有关“西非矿AMBC”APP被控贩毒犯罪行为的预警系统提示信息》，再次明确了“西非矿AMBC”是骗子。

广大市民朋友：

请警惕身边熟人向你推荐名为“西非矿AMBC”的APP投机应用软件，该工程项目号称是一个实力雄厚的综合企业集团公司，集团公司开发亚洲区域市场，曾多次进行矿资源开采、国际性贸易等招商业务，先后成立了：西非矿（北京）有限公司、AMBC国际性矿（成都）招商中心、AMBC位数资产（深圳）大数据运营中心、AMBC新鑫集团公司（马来西亚）分公司等数个企业实体工程项目。透过APP和互联网以每天5%的利息为诱饵，采用发红包和语音分享等虚实手段，给大家妄想，以股权投资西非矿产为由，吸引客户购买公司股份成为团体会员，团体会员达到10人以上形成项目组，呈太阳射线状发展模式，项目组长按照发展人员的数量及团体会员股权投资本金额作为计酬和网购的依据，利用微信群向全国各地不特定群体吸收资本金，是众所周知的贩毒+非法集资+交互式币的庞氏骗子，现在我市已有人参与此贩毒活动。

海门疑犯提示信息

“西非矿AMBC”APP是众所周知的贩毒骗子，贩毒是违法的，是我国明令禁止并严厉打击的。贩毒实质就是极少数人的敛财把戏，绝大多数参加者都会血本无归，众叛亲离，如若构成犯罪行为的，还会被追究刑事责任。为了家人和自己，请远离贩毒骗子。

2020年9月4日，辽宁通化疑犯在微信公众号：通化中国公安部门宣传品中就讲了梨树疑犯围捕了“西非矿AMBC”骨干力量的报道，目前主要骨干力量在境内外，已经被缉捕中。

全市中国公安部门机关“打击、查处、整治”百日会战开始后，梨树县中国公安部门局经侦大队不断加大打击新式互联网犯罪行为力度。近日，成功破获一起中国公安部门部督办、所涉金额高达三亿的“洼瓣科藤”类诈欺案，抓获归案嫌犯25人，扣留所涉资本金300余万；扣留所涉各类电子系统200Niederbronn；扣留假造书刊3000三套；扣留假造机关身份证明300数个。

一男子信息流异常引关注

2020年4月22日，经侦大队反电信公司互联网诈欺大队交警在工作中辨认出，辖区一男子信息流异常。于是，办案交警对其展开秘密调查。历经近一个月的调查辨认出，这名叫刘某霞（50岁）的男子每天银行交易十几次。该男子使用一款APP应用软件，已经笼络团体会员9400多人。4月14日，主管刑警局长蒋仁富、经侦中队长张占伟历经广度预判之后，让中队长李超率领反电信公司互联网诈欺大队交警陈航、王一凡等人将刘某霞传唤到办案区。

可狡猾的刘某霞拒不交待使用APP应用软件笼络团体会员犯罪行为事实。于是，李超率队在其家中搜出了犯案所用手机，在手机上辨认出刘某霞参加了股权投资“中非国际性矿”交互式汇率APP应用软件，这款应用软件打着“一带一路”工程项目旗号，透过笼络团体会员，进行交互式汇率股权投资网购，是众所周知的“洼瓣科藤”类诈欺刑事案件。由于证据确凿，犯罪行为嫌犯刘某霞交待了全部过程及上线。

广度预判主脑“大鳄”浮出水面

历经广度预判之后，李超和办案交警辨认出款APP应用软件的主脑在境内外。但利亚族、工程部及主要发起者、餐饮企业分布在全国各地。透过进一步分析辨认出，利亚族、工程部分别在青岛市潍坊市和陕西省西安市，7名发起者、餐饮企业在南宁、辽宁省盘锦市、青岛市潍坊市等地。

该诈欺犯罪行为团伙编造某国际性位数汇率交互式股权投资工程项目，开发虚假国际性股权投资应用软件、BBX交易所，透过引入贩毒手段宣传品妄想、大肆假造机关公文、曲解国家相关政策等，利用互联网上社交应用软件进行宣传品推广，引诱受害人走入他们的新式诈欺手法圈套，所涉资本金已高达3亿多元。

由于是新式“洼瓣科藤”类诈欺刑事案件，这类刑事案件隐蔽性强，破获技术难度极大，对办案交警业务性要求较高。为了加快刑事案件侦办进度，中队长李超率领反电信公司互联网诈欺大队交警利用休息时间开展计算机科技、交互式位数汇率等方面知识学习。历时两个多月时间，使每一名交警都成了办理这类刑事案件的“行家里手”，为下一步刑事案件破获奠定了坚实的基础。

30多名军警在三省统一收网

随后，中队长李超率队赶赴陕西西安、山东菏泽实地办案。在办案过程中，该团伙反侦察能力极强，经常更换服务器和犯案团伙。办案交警为了盯住一个团伙需要蹲守几天，技术难度超出了想象。在市局有关部门和当地疑犯的支持下，办案交警终于摸清了“利亚族、工程部”位置和成员框架。随后，李超将案情上报给副县长、中国公安部门局长肖涤海和在家坐镇指挥的局长蒋仁富、经侦中队长张占伟。

6月5日，历经主要领导广度预判之后，全局抽调30多名精干军警分赴陕西西安、山东菏泽、南宁等地同时展开围捕。此次暴力行动非常顺利，共抓获归案犯罪行为嫌犯25人，全部采取刑事拘留强制措施。当场扣留所涉各类电子系统200Niederbronn；扣留假造书刊3000三套；扣留假造机关身份证明300数个；扣留所涉资本金300余万元。

7月17日，该案已被中国公安部门部列为部督刑事案件，境内外主要嫌犯已上网缉捕，刑事案件正在进一步深挖中。

说到这里，第十四回在暴力行动只是弱弱的问一句：普通参加者们，你们的钱没地方烧，还是太多，没有地方扔？能不能捐献给国家做点事情？

文章来源：第十四回在暴力行动综合海门中国公安部门微警政，辽宁通化中国公安部门宣传品返回搜狐，查看更多

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