一、Plus涉案超19万枚的BTC被依法处理,还有会员深信会开网文/币圈卫道士本文所表达内容仅代表作者个人观点，不构成任何投资建议。文章已经加入“维权骑士”，如需转载请标明...

一、卖usdt收到黑钱被刑拘法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，...

一、比特币存在较高的洗钱风险比特币存在较高的洗钱风险原因如下：1、投机风险：比特币交易市场比较小，可以进行全天交易，也没有涨跌幅限制，所以其价格就很容易被投机者控...

【加密反洗钱专家Notabene完成 1450 万美元 B 轮融资】金色财经报道,为加密货币公司提供反洗钱(AML)服务的Notabene完成 1450 万美元 B 轮融资, DRW Venture Capital 领投,A...

币大牛资讯网报道，为加密货币公司提供反洗钱(AML)服务的Notabene完成 1450 万美元 B 轮融资， DRW Venture Capital 领投，Apollo、Nextblock、ParaFi Capital 、Wintermut...

币大牛资讯网报道，据CertiK监测，CoinStats攻击者在几个月不活动之后刚刚恢复洗钱活动。 11月9日，约260万Dai被转移到四个新地址，而一天后另外约260万Dai被存入MakersDai...

Roman Sterlingov是暗网上一家知名加密货币混合器的运营商,已被美国当局判处12年以上监禁。这一决定是由美国司法部作出的,以回应他参与广泛的洗钱活动。涉及哪些交易?司法部...

暗网上运行时间最长的加密货币混合器的创始人刚刚被判处12年零6个月的监禁。在一份声明中,美国司法部(DOJ)说Roman Sterlingov因经营加密货币混合器Bitcoin Fog而被判刑,该混...

加密货币混合工具Bitcoin Fog的运营商Roman Sterlingov因为犯罪分子洗钱4亿美元而被判处12年半监禁。在3月份的陪审团审判中,Sterlingov被判犯有多项指控,包括洗钱和经营未注...

11月9日消息，据彭博社报道，加密货币混合服务公司 Bitcoin Fog 创始人因从贩卖非法毒品的暗网市场洗钱数千万美元，被判入狱 12 年半。美国华盛顿地区法官兰道夫莫斯在华盛...

【中国警方捣毁利用虚拟币洗钱团伙,涉案超8亿元】金色财经报道,据光明网报道,今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现,犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2...

币大牛资讯网报道，据光明网报道，今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元，致使民营企业遭受严重损失。通...

11月4日消息，据中国新闻网报道，反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金...

【反洗钱法修订草案三审,明确金融机构对洗钱高风险情形可拒绝办理业务】11月4日消息,据中国新闻网报道,反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进...

Tornado Cash联合创始人Roman Storm的审判已推迟到2025年4月,比原定日期晚了四个月,此前法官Katherine Polk Failla于11月1日作出裁决。纽约法官提前了审判日期,让双方有时间...